В новом выпуске говорим с Инной Завадской, руководителем службы комплаенса Activitis, о финмониторинге, блокировании счетов, P2P-переводах, ФЛПах, фиктивных услугах, компаниях-оболочках и реальных рисках для бизнеса. Разбираем, почему банку важно понимать ваш бизнес, какие документы лучше подготовить заранее и почему игнорирование запросов банка может стоить очень дорого.