► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
Фигурант являлся частью сети хакеров. Преступники использовали вредоносное ПО для похищения корпоративной информации и личных данных, после чего потребовали выкуп за их возвращение. Когда ФБР объявило мужчину в международный розыск, он оформил фиктивные документы о собственной смерти.
Похоронив себя за бумагами, аферист начал новую жизнь в Украине, используя поддельные документы.
Легализация миллионов: крипта и недвижимость
Вместе с родственниками и двумя сообщниками хакер отмывал деньги, покупая элитное имущество. Правоохранители обнаружили огромную разницу между официальными доходами семьи и стоимостью их активов — разрыв составил десятки миллионов гривен.
Во время обысков в Ужгороде и других городах были изъяты:
- $8,3 млн в криптовалюте;
- $1 млн наличными;
- Кроме того, наложен арест на имущество стоимостью 80 млн грн.
Задержание
Злоумышленник был задержан в доме родственника в Ужгороде. Следователи ДБР уже вручили ему подозрение за подделку документов и легализацию имущества, полученного преступным путем (ст. 358 и ст. 209 УК). Двое его подельников также получили подозрения. Все фигуранты находятся под стражей.