► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как работала схема
Организаторы (мужчины от 35 до 41 года) действовали по четко разработанному плану конспирации. На популярных онлайн-платформах они размещали предложения о продаже элитных авто, цена на которые была значительно ниже рыночной.
Чтобы убедить клиентов, преимущественно военных, злоумышленники присылали видеообзоры машин, взятые из интернета, уверяя их в идеальном состоянии. Обязательным условием была предоплата в размере от $500 до $1 500 якобы для транспортировки авто в Украину.
После получения денег на карточки, фигуранты меняли номера телефонов и прекращали связь с покупателями. Вырученные средства обналичивали через терминалы.
Задержание и обыски
Во время серии обысков по местам жительства и в автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли банковские карты, большое количество SIM-карт, мобильные телефоны и наличные деньги.
Трем фигурантам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 190 — мошенничество, совершенное группой лиц повторно.
- ч. 2 ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Мера пресечения и наказания
Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей. Возможность выхода под залог установлена в размере 2 млн. грн. для каждого. Фигурантам грозит до 8 лет заключения с обязательной конфискацией имущества.
Полиция призывает: будьте осторожны при онлайн-покупках дорогостоящих товаров. Предпочитайте официальные дилеры или оплачивайте товар исключительно после его получения и физического осмотра.