► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что будут проверять
В случае подтверждения факта неуплаты налогов на сумму не менее 70 млн грн, речь идет о возможных признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Кроме того, при наличии подтвержденных данных о выводе средств в страну-оккупанта, такие действия могут подпадать под ст. 111
По словам Гетманцева, ситуация взята под контроль, продолжается анализ финансовых операций, источников доходов и налоговой отчетности. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.