Для реализации преступной схемы мошенники регистрировали ряд хозяйствующих субъектов на подставных лиц, с помощью банковских POS-терминалов инициировали фиктивные платежные операции по безналичным расчетам за несуществующие товары, а также операции по «возврату» средств за счет банковских учреждений. В дальнейшем похищенные деньги легализовывались путем конвертации в криптовалюту с последующим обменом на наличные деньги, в частности с использованием P2P-торговли на криптобиржах.
Полицейские провели более трех десятков обысков в квартирах и транспортных средствах фигурантов, изъято 30 мобильных телефонов, 15 ноутбуков, несколько десятков банковских карт, а также денежные средства на сумму около 30 тысяч долларов. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.