► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости
Масштабы анализа и изменение стратегии
Чтобы выявить такой объем сомнительного капитала, аналитики службы проверили транзакции на общую сумму более 1,2 трлн грн.
Ключевым изменением в работе ведомства стал переход к проактивной позиции. Доля материалов, которые Госфинмониторинг инициировал самостоятельно (а не в ответ на запросы следователей), выросла до 70%. Это свидетельствует о том, что система автоматического анализа рисков и внутренние процессы «финансовой разведки» начали работать на опережение.
Охота на налоговых уклонистов
Главным драйвером роста статистики стала борьба с налоговыми преступлениями. Львиная доля выявленных нарушений — это схемы уклонения от уплаты налогов.
- За 11 месяцев силовикам передано около 400 кейсов на сумму более 165 млрд грн.
- Эффективность выявления таких схем выросла в 14 раз по сравнению с прошлым годом.
Ноябрь также продемонстрировал аномально высокую активность: выявлено сомнительных операций на 18,6 млрд грн, что в 2,5 раза больше среднемесячного показателя 2024 года.
«Эти результаты подтверждают, что мы движемся по правильному пути и способны создавать реальную защиту финансовой системы», — подчеркнул Филипп Пронин.