► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Объяснение от Минюста
Следует отметить, что более десяти лет нотариусы при совершении сделок с недвижимым имуществом (удостоверяя договоры купли-продажи недвижимости) выполняют обязанности субъектов первичного мониторинга, предусматривающих осуществление ими функций так называемого контролера за соблюдением законодательства, направленного на предотвращение и противодействие легализации (терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Одной из обязанностей нотариуса в соответствии с законодательством в сфере финансового мониторинга является проверка источников происхождения средств при осуществлении сделок с недвижимостью, в частности, на сумму, равную или превышающую 400 тыс. грн путем истребования соответствующих документов, подтверждающих такие доходы (в частности, право на имущественное состояние и доходы, наследство, получение; подарок; отчуждение имущества
Читайте также: Иностранцы снова скупают украинскую недвижимость: как это изменит цены и аренду
Отмечаем, что законодательство в сфере финансового мониторинга, которым урегулированы отношения, связанные с исполнением нотариусами обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга при совершении нотариальных действий по удостоверению договоров купли-продажи недвижимого имущества в части проведения проверки источников происхождения средств, не претерпело изменений.
Это требование обязательно для нотариусов согласно действующему законодательству и на сегодня.