► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Мошенническая схема
Злоумышленники развернули масштабную мошенническую сделку, действовавшую по такой схеме:
- Создание платформ: Члены группы разработали несколько псевдотрейдинговых платформ, где обещали большие доходы от торгов на фондовом рынке.
- Колл-центр: В Киеве был организован колл-центр на 20 рабочих мест под руководством лидера и двух его пособников. Работники колл-центра звонили по телефону потенциальным клиентам, убеждая их инвестировать в «перспективные» малоизвестные компании и криптовалюту.
- Имитация торгов: Менеджеры VIP-клиентов устанавливали на компьютеры пострадавших специальное программное обеспечение с удаленным доступом. Это позволяло мошенникам контролировать компьютеры клиентов и демонстрировать фиктивные успешные торги и ложные доходы.
- После того, как клиенты перечисляли деньги на криптокошельки, участники группы обналичивали их через обменные пункты в Киеве.
Результаты спецоперации
В ходе спецоперации, проведенной следователями Главного следственного управления совместно с правоохранительными органами ЕС и киберполицией Харьковской области, удалось изъять значительные суммы: более $1,4 млн, более 5,8 млн грн и 17 тыс. евро, полученных преступным путем.
Правоохранители провели 21 обыск по местам жительства, в колл-центре и автомобилях фигурантов. Изъята техника и черновые записи.
В настоящее время установлено более 30 пострадавших иностранных граждан. Только пятеро пострадавших «инвестировали» в криптовалюту более 8,2 млн. гривен. Окончательная сумма ущерба уточняется.
Процессуальные действия
Трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении мошенничества (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Следователи уже направили в суд ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.
Правоохранители также установили 15 работников колл-центра, которым готовятся материалы для оглашения подозрения. Участникам преступной группы грозит до 12 лет тюрьмы.