► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Результаты мониторинга за октябрь
Среди основных рисков, связанных с этими схемами, ведомство нашло легализацию (отмывание) доходов, уклонение от уплаты налогов и использование поддельных документов.
Для разоблачения этих схем аналитические подразделения службы исследовали движение средств на более чем 1100 счетах в 19 различных финансовых учреждениях. Этот анализ позволил установить, что счета использовались для отмывания более 4 миллиардов гривен только за один месяц.
Детали
Кроме того, было идентифицировано 970 человек, связанных как со схемами «дробления бизнеса», так и с деятельностью «дропов» (подставных лиц, предоставляющих свои банковские счета для незаконных операций).
Общая сумма установленных подозрительных финансовых операций за последние три месяца (август-октябрь) достигает 10 миллиардов гривен.
Филипп Пронин заверил, что Госфинмониторинг продолжает комплексный мониторинг и передачу материалов правоохранительным органам, усиливая противодействие финансовым преступлениям.