► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как установило следствие, народный избранник и его супруга имели верифицированные аккаунты на международной криптобирже, через которые регулярно получали цифровые активы в течение периода декларирования. Эти значительные средства не были отражены в декларациях о доходах.
Схема конвертации и обыски
По оперативной информации, с начала полномасштабного вторжения депутат систематически передавал большие объемы наличных денег в подконтрольные пункты обмена, где она конвертировалась в криптовалюту.
Следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с оперативниками СБУ в Полтавской области провели обыски по местам жительства депутата, его родственников и близких. Во время обысков было изъято:
- черновые записи;
- квитанции о валютных операциях;
- финансовые документы и банковские карты;
- мобильные телефоны и другие доказательства подтверждающие незаконное происхождение активов.
Сообщение о подозрении
На основании собранных доказательств депутату уже поставлено в известность о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины).
Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности.
Продолжаются следственные действия, направленные на анализ изъятого имущества, установление точных источников происхождения незадекларированных активов и выявление всех лиц, причастных к преступной схеме.
Отметим, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.