► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в причастности к масштабной схеме с использованием криптовалют. Среди задержанных — вероятный главный организатор преступной группы.
Детали мошеннической схемы
Мошенническая схема действовала несколько лет. Злоумышленники обещали высокие доходы от инвестиций в криптовалюты через профессионально разработанные онлайн-платформы. Они обманули более ста жертв в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах.
По данным следствия, большинство средств инвесторов переводили на банковские счета в Литве для отмывания. Когда жертвы пытались вернуть свои деньги, мошенники требовали уплатить дополнительные комиссии, после чего сайт исчезал, а инвесторы теряли все свои сбережения.
Схема действовала как минимум с 2018 года и охватывала 23 страны. В ходе спецоперации были проведены обыски в пяти местах в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии, где также были заморожены банковские счета и другие финансовые активы.
Расследование продолжается, к нему также присоединился Европол.