► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Как отмечают источники, если раньше россияне-туристы могли относительно легко открыть счет и получить банковскую карту, то теперь это стало практически невозможным.
«Обойдя различные банки в Бангкоке, в результате получил только душевную травму», — цитирует издание россиянина, который пытался открыть счет в десятке банков.
По словам участников рынка, процесс начался с крупнейшего банка страны — Bangkok Bank, а затем эта политика распространилась на всю банковскую систему. Теперь россияне без долгосрочных виз вынуждены пользоваться криптовалютными кошельками или менее известными платежными системами.
Причини усиления контроля
Ужесточение правил связывают с двумя основными факторами. Первый — это частое использование счетов, открытых россиянами, для «серых» операций по обмену криптовалют.
Второй, и более весомый, — это борьба властей Таиланда с международными преступными группировками. В мае в стране было арестовано 11 человек, обвиняемых в помощи китайским криминальным группам в подделке документов для открытия счетов. Среди арестованных были и четверо сотрудников Bangkok Bank.
На фоне этих событий участились не только отказы в открытии новых счетов, но и массовые проверки и блокировка уже существующих. От владельцев счетов часто требуют личной явки в банк для дополнительной верификации, в частности, для биометрической идентификации путем сканирования лица.