► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
История конфликта
1 августа 2023 года правление НБУ приняло решение о ликвидации банка Конкорд. Причиной стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПВК/ФТ).
В течение двух лет, предшествовавших ликвидации, Нацбанк неоднократно применял к банку меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга, в частности, наложил штрафы на общую сумму 60,4 млн грн и выносил письменные предупреждения.
Владельцы банка обжаловали решение о ликвидации в судебном порядке, и суды первой и апелляционной инстанций признали его противоправным. НБУ и Фонд гарантирования вкладов подали кассационные жалобы.
Окончательное решение
Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно подтвердило правомерность действий регулятора.
В НБУ подчеркнули, что на момент принятия решения о выводе с рынка доля банка Конкорд составляла лишь 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому его ликвидация не повлияла на стабильность банковского сектора Украины.