► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Какая причина
Основными причинами для их закрытия стали отсутствие или несвоевременность ответа на запросы банков, ошибки в документах, несоответствие финансовых потоков заявленной деятельности, связи со странами из «черного списка» FATF или лицами/структурами, находящимися под международными санкциями
Тщательные проверки стартовали еще в феврале 2024 года — после введения Великобританией санкций против компаний из ОАЭ, способствовавших обходу санкций против россии.
Ситуация набрала большие обороты после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который впервые вошли эмиратские структуры, связанные с россией.
Финансовые учреждения ОАЭ не хотят из-за россии повторно попасть в «серый список» FATF, поэтому показывают свою готовность соблюдать глобальный санкционный режим.