►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
В ходе следствия детективы установили, что фигуранты дела оказывали услуги по обмену иностранных валют жителям Львова и области без лицензий НБУ. Свою деятельность они не отражали в бухгалтерском и налоговом учетах во избежание уплаты налогов в больших размерах.
«Детективы БЭБ провели обыски в пунктах обмена валют и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и неучтенные наличные деньги в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 12 млн грн», — говорится в сообщении БЭБ.
В настоящее время идет досудебное расследование по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Следователи БЭБ устанавливают полный круг причастных к незаконной деятельности лиц).