► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Схема
Злоумышленники работали по заранее разработанной схеме, используя фишинговые ссылки. Жертвами выбирали граждан Чехии, Польши и других стран ЕС, размещавших объявления на местных интернет-площадках.
После контакта с потенциальными покупателями так называемые «воркеры» присылали им фишинговые ссылки, имитирующие платежные сервисы.
Когда потерпевшие вводили банковские данные на фейковых страницах, злоумышленники похищали данные и снимали деньги со счетов. Часть средств переводили на подконтрольные банковские карты, другую — конвертировали в криптовалюту.
В состав группировки входило почти два десятка человек в возрасте от 20 до 49 лет, некоторые из них были родственниками или друзьями с детства. Роли между ними были четко распределены: одни отвечали за вербовку «воркеров» через популярный мессенджер, другие — за создание и администрирование фишинговых ресурсов, обеспечение технической поддержки, обработку платежных данных и вывод денег.
Организаторы схемы координировали работу мошеннических колцентров и обеспечивали функционирование инфраструктуры. Во время обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты и документы.
Отмечается, что оперативное документирование длилось более года. В январе 2024 года украинские полицейские совместно с чешскими коллегами задержали ключевых участников группировки. В настоящее время доказанная сумма ущерба 19 потерпевшим превышает 1,5 млн грн.
Обвинительные акты в отношении 4 организаторов и 10 участников направлены в суд. Им грозит до 12 лет тюрьмы.