► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Какие страны попали в список
- Алжир
- Ангола
- Кот-д'Ивуар
- Кения
- Лаос
- Ливан
- Монако
- Намибия
- Непал
- Венесуэла
Кого исключили
Из списка исключены Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда и Объединённые Арабские Эмираты, следует из официального пресс-релиза Европарламента.
Обновление списка было предложено Еврокомиссией и принято без возражений — ни одна из резолюций об отклонении не набрала большинства голосов. Исключенные страны будут официально удалены из списка после публикации соответствующего документа в Официальном журнале ЕС.
По данным Financial Times (FT), вопрос об исключении ОАЭ из списка рассматривался, в том числе в контексте торговых переговоров между Абу-Даби и Брюсселем. Эмираты настаивали на снятии ограничений, и по просьбе еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича члены Социал-демократической группы поддержали инициативу.
Власти ОАЭ выразили готовность продолжать сотрудничество с ЕС по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Исключение Гибралтара, напротив, вызвало критику среди испанских депутатов Европарламента, поскольку Мадрид оспаривает британский суверенитет над территорией. В 2023 году парламент уже отклонял аналогичное предложение, выражая сомнения в отношении стандартов AML в ОАЭ и Гибралтаре. Эти опасения прозвучали и в этом году, но не стали препятствием для голосования.
Между тем, по словам присутствовавших на слушаниях на прошлой неделе, большинство групп в парламенте поддержали включение россии в «серый список», сообщили источники FT. Однако в последний момент Еврокомиссия пообещала пересмотреть статус россии до конца текущего года.
Напомним
ЕС традиционно ориентируется на список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международного органа, занимающегося контролем за AML/CFT-стандартами.
FATF исключила страну из «серого списка» в феврале 2024 года. Как отметили в организации, исключение ОАЭ из «серого списка» не означает, что страна добилась «идеальной системы».