► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
23-летний житель Киевской области создал фейковую онлайн-платформу, имитирующую работу настоящей криптовалютной биржи.
Суть его преступной схемы заключалась в том, чтобы ввести жертв в заблуждение, будто они покупают криптовалюту, хотя на самом деле деньги просто исчезали, а биткоины оставались только на экране.
Злоумышленник использовал свои технические знания, чтобы администрировать фейковый сайт. Он имел полный контроль над всеми его функциями: мог изменять балансы аккаунтов, редактировать историю транзакций и вводить пользователей в заблуждение, создавая иллюзию реальных операций с криптовалютой.
В результате таких действий пострадал житель Сумы. Мужчина хотел приобрести BTC на сумму $60 000. Подозреваемый убедил его зарегистрировать аккаунт на фейковой бирже и сообщил, что перевел туда криптовалюту. На самом деле, никакой транзакции не произошло — все средства злоумышленник присвоил.
Более того, мошенник собирался повторить обман, он снова вышел на потерпевшего и предложил продать еще один биткоин за $100 000. Однако в этот раз его уже ждала полиция. Фигурант был задержан на месте во время передачи денег.
По результатам обыска полицейские, кроме денежных средств, изъяли у мужчины мобильный телефон и автомобиль Lexus.
Следователи Сумского районного управления полиции при процессуальном руководстве Окружной прокуратуры г. Сумы сообщили злоумышленнику о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.