► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Отмечается, что территориальные органы ГНС в рамках отработки этих данных направили около 3 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснения происхождения средств. Основная цель этих приглашений — разъяснительная.
При этом в налоговой заявили, что не вызвали письмами лиц, совершивших всего 2 перевода по 100 гривен, как распространяется в сети.
К примеру, одно из приглашений, изложенных в публичный доступ, касается лица, которое за 20 дней получило 17 платежей на общую сумму более 40 тысяч гривен.
Среди получивших письма наибольшая сумма денежных переводов, перечисленная одному физическому лицу, — 413 тысяч гривен за 40 денежных переводов. Наименьшее количество транзакций, проведенных в пользу одного физического лица — 5.
В целом перечислено:
- менее 1 тыс. грн — только 6 лицам;
- от 1 до 10 тыс. грн — 702 лицам;
- от 10 до 50 тыс. грн — 1 515 лицам;
- от 50 до 100 тыс. грн — 640 лицам;
- свыше 100 тыс. грн — 475 человек.
В ГНС напомнили, что хозяйственная деятельность осуществляется только при государственной регистрации и налогообложении полученных доходов.
«О лицах, которые осуществляли по существу скрытую систематическую предпринимательскую деятельность, будут составлены админпротоколы за нарушение закона», — говорится в сообщении.