► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Решается вопрос об экстрадиции Ирины Цыганок в Украину, поскольку она длительное время скрывалась от органов досудебного расследования.
Как стало известно, в июле 2023 года Ирине Цыганок и владелице «Айбокс банка» Алене Шевцовой было доложено о подозрении в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203−2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, подозреваемые способствовали подпольным онлайн-казино в отмывании почти 5 миллиардов гривен. Для реализации этой преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финансовом учреждении.
Игроки нелегальных онлайн-казино перечисляли средства на реквизиты этих фиктивных компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа указывалась оплата несуществующих товаров и услуг.
В настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к этому делу, в частности, Алены Шевцовой.