► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
«Речь идет о переводах клиентов, которые не смогли объяснить цель перевода и источник происхождения средств», сказал он.
В то же время, НБУ разрабатывает законопроект о создании реестра дропов.
«Соответствующий законопроект в ближайшее время направим на рассмотрение комитета парламента», — добавил Олийнык.
По его словам, реестр заработает как минимум через полгода после того, как закон будет принят.
Также в НБУ отмечают, что попавший в этот реестр дропов человек будет находиться там не постоянно и сможет из него выйти. Для таких людей будут устанавливаться более жесткие ограничения на переводы средств.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.