► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Для получения кредитов и перепродажи злоумышленники подделывали документы о наличии залогового имущества.
В состав преступной группы входило четверо жителей Киева и области, а также их сообщник, занимавшийся подделкой технической документации.
Схема проработала 5 лет. Для ее реализации подозреваемые при оформлении кредитов как залоговое имущество отмечали несуществующую лимитированную литейную линию стоимостью более 20 млн грн.
Фигуранты дела подделывали документы, использовали украденные паспорта, регистрировали фиктивные предприятия и манипулировали бухгалтерской и налоговой отчетностью.
Также они установили связи с нотариусами, государственными регистраторами и сотрудниками финансовых учреждений, чтобы создать видимость законности своих операций. За время деятельности группа завладела более 55 млн грн.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов были обнаружены поддельные паспорта, печати, штампы, оттиски нотариусов и государственных органов, учредительные документы фиктивных предприятий, фальшивые договоры, шильды с технической маркировкой, мобильные телефоны, ноутбуки и флешнакопители с документами фиктивных.
Четверым участникам группы сообщено о подозрении за мошенничество, подделку документов и незаконные финансовые операции. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.