► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
Установлено, что задержанный — государственный служащий категории «А» — вместе с председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимал мер по аннулированию лицензии предприятию на осуществление игорной деятельности в сети Интернет.
В результате был воплощен преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение представителей государства-агрессора.
В частности, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины при расследовании деятельности этой коммерческой структуры были выявлены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.
Также документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями России и российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.
Член комиссии сообщен о подозрении в пособничестве государству-агрессоруза (ст. 111−2 УК Украины).