► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности! Медиа ссылаются на „рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине“, не указывая на конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет!» — говорится в сообщении.
В НБУ объяснили, что банки, платежные и финансовые учреждения осуществляют проверку клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.