►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Какие основания
Основанием для них стало получение от государственных органов специального назначения подтверждения фактов наличия у владельца существенного участия ООО «ФК «Капитал Джиринг» Дмитрия Мурахвера налогового резидентства рф и наличия у владельца существенного участия ООО «ФК «Финууниверсал» Виталия Кропачева гражданства рф.
В Нацбанке напомнили, что это наличие у собственников гражданства или налогового резидентства россии является признаком небезупречной деловой репутации как для них, так и для принадлежащих им финансовых компаний.
В то же время, эти финансовые компании предоставляли Нацбанку недостоверную информацию о том, что их владельцы существенного участия не имеют гражданства и/или налогового резидентства россии, что также является признаком небезупречной деловой репутации.
«Национальный банк в дальнейшем будет осуществлять в отношении ООО «ФК «Капитал Джиринг» и ООО «ФК «Финуниверсал» действия, связанные с признанием деловой репутации финансовых компаний и их владельцев небезупречной», — добавили в Нацбанке.