► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Аннулирование лицензий
Аннулированы лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг:
- ООО «Финансовая Компания «Инновация» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;
- ООО «Финансовая Компания «Мадрид» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;
- ООО «Финансовая Компания «Черный Лебедь» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг;
- ООО «Финансовая Компания «Каррон» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг.
- ООО «Транс-Лизинг-Компани» — финансовый лизинг;
- ООО «Гоу Кэш» — предоставление средств и банковских металлов в кредит;
- ПО «Эконом Ломбард»
Добродькин О. М. и Компания» — предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов; - ПО «Ломбард Копейка» ООО «Укр.Концепт-Кар» и ЧП «ИД» — предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов.
В Нацбанке напомнили, что 5 августа и 12 августа 2024 года ООО «Финансовая Компания «Мадрид», ООО «Финансовая Компания «Черный Лебедь», ООО «Финансовая Компания «Каррон», ООО «транс-лизинг-компани», ПО «Эконом» Ломбард «
Меры влияния применены в связи с непредставлением НБУ отчета о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год.
23 сентября 2024 года к ООО «Транс-Лизинг-Компани» и ООО «Гоу Кэш» были применены меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.
Меры влияния применены в связи с непредставлением Национального банка отчетности за первый квартал 2024 года, за второй квартал 2024 года, за первое полугодие 2024 года. Нарушения не были устранены.
Требования о принятии мер
Национальный банк применил к ООО «Финансовая Компания «Юниос» меру влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленного при надзоре нарушения и приведение ее деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.
Указанное небанковское финансовое учреждение не предоставило в Национальный банк информацию / объяснения / копии документов по требованию регулятора.
Учреждение обязано принять меры по устранению (исправлению) выявленного при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 7 ноября 2024 года.
Отмечается, что решения о применении мер влияния к указанным учреждениям приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 24 октября 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг и вступают в силу с 25 октября 2024 года.