►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Речь идет о токене под названием NexFundAI, созданном на основе Ethereum. По сообщению Министерства юстиции США, обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипуляции на рынках криптовалют выдвинуты 18 лицам.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение трем «маркетмейкерам» и еще девяти лицам за манипуляции с криптоактивами.
По утверждениям ФБР, некоторые из махинаций были связаны с транзакциями, проводимыми исключительно для увеличения объема торгов ценными бумагами или другими активами. То есть таким образом создается искусственная активность рынка, вводящая в заблуждение инвесторов.
Беспрецедентный шаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам США объясняет, что такие махинации преследуют цель побуждать жертв покупать криптоактивы.
«ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав собственный криптовалютный токен и компанию, чтобы выявить, разоблачить и привлечь к ответственности этих вероятных мошенников, — сказала Джоди Коэн, специальный агент, ответственный за Бостонский отдел ФБР. — То, что ФБР обнаружило по этому делу, по сути, является новым поворотом в старой школе финансовых преступлений».
Аресты лиц, потенциально причастных к махинациям, были совершены в Великобритании, Португалии и США.