► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Слитные документы, полученные Центром передовых оборонных исследований (C4ADS), аналитическим центром в Вашингтоне, свидетельствуют, что в 2017 году суданская компания, контролируемая Пригожиным, закупала промышленное оборудование в Китае через крупные западные банки.
«Вагнер», которого Министерство финансов США обвинило в «массовых казнях, изнасилованиях, похищении детей и других зверствах против мирных жителей» в Африке, стал известен из-за предоставления услуг наемников для репрессивных диктаторов и участия в российском вторжении в Украину.
Слитные документы показывают, как Пригожин смог создать транснациональную криминальную империю в области природных ресурсов, отчасти путем скрытого использования платежных систем западных финансовых учреждений.
Один из счетов-фактур свидетельствует о том, что в августе 2017 года суданская горнодобывающая компания Meroe Gold, прикрывшаяся для «Вагнера», отправила платеж с местного банковского счета через JPMorgan Chase как посреднический банк в Нью-Йорке поставщику в Китае.
Другой счет-фактура того же года указывает на то, что Meroe Gold отправила платеж за дизельные генераторы и запасные части китайской компании через банк Hang Seng, являющийся частью HSBC Group.
При этом нет доказательств того, что эти банки знали, что обрабатывали транзакции, связанные с подконтрольными «Вагнеру» структурами.
В момент платежей компания Meroe Gold не была под санкциями США, хотя Пригожин находился под санкциями с 2016 года. В 2018 году Meroe Gold попала под санкции США за то, что ее контролировал Пригожин и помощь ему в «использовании природных ресурсов Судана для собственной выгоды».
Что говорят в банках
HSBC отказался комментировать конкретные транзакции в Судане, но банк заявил, что «глубоко предан борьбе с финансовыми преступлениями и защите целостности мировой финансовой системы».
«Мы значительно инвестировали в создание и поддержку эффективной системы контроля для выявления и снижения рисков», — добавили в HSBC.
JPMorgan отметил, что после проверки информации в банке не нашли записей, соответствующих данным транзакциям.