► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что изменилось
«Национальный банк Украины изменил свою организационную структуру с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности по мониторингу связанных лиц. Для повышения институциональной способности регулятора было решено реорганизовать отдел мониторинга связанных с банками лиц и создать на его базе управление мониторинга связанных лиц» лиц", — говорится в сообщении.
Читайте: НБУ подтвердил наличие паспортов россии у владельцев двух сервисов микрокредитов
Отмечается, что эти организационные изменения будут способствовать повышению эффективности выполнения функций по мониторингу и определению лиц, связанных с банками.
Управление мониторинга связанных лиц относится к вертикали подчинения «Пруденциальный надзор», общее руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.
Напомним
Ранее журналисты программы «Схемы» (проект Радио Свобода) выяснили, что владельцы микрокредитных организаций ООО «Просто Заем» и ООО «Тайм Кредит» получили гражданство россии и поддерживали российскую пропаганду, но продолжают сохранять украинское гражданство и бизнес в Украине.
Андрей Манучаров является гражданином рф с 2014 года и после оккупации Крыма работал в государственных органах рф — его представляли советником гендиректора российского федерального предприятия «Росморпорт».
Он также участвовал в пропагандистских мероприятиях с депутатом госдумы рф Константином Затулиным и российскими военными, а его сын стал депутатом подконтрольного россии парламенту оккупированного Крыма от партии «Единая Россия».
Супруга Андрея Манучарова Наталья также получила гражданство рф в 2014 году. А позже, как и ее муж, зарегистрировала микрокредитную организацию под названием «Тайм Кредит».
Однако в официальных документах Манучаровы фигурируют как граждане Украины. Более того, весной этого года НБУ продлил лицензии для осуществления деятельности компаниям «Просто Заем» и «Тайм Кредит» на неограниченный срок.