►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Российский след
С начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с собственниками из россии, кроме нескольких четко определенных законом случаев.
Если изменения владельцев были осуществлены незаконно, это означает, что российский бизнес продолжает действовать в Украине, минуя законодательные ограничения.
Опендатабот обратился в Министерство юстиции Украины с просьбой проверить предоставленную информацию о 621 компании, лишившихся владельцев и бенефициаров с российским гражданством, провести проверку и выявить возможные незаконные действия со стороны этих компаний.
Директор Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Вячеслав Хардиков прокомментировал, что по обращению Опендатабота Департаментом проводится проверка. В большинстве компаний не установлены нарушения законодательства.
Однако есть и предварительно выявленные нарушения, в связи с чем уже назначены 3 камеральные проверки регистрационных действий в отношении 7 компаний. Если изменение в данных компаниях в отношении владельцев с российским гражданством было незаконным, нотариус или регистратор, который проводил эти действия, ожидает применения санкций предусмотренных нормами действующего законодательства.
Напомним
18,9 тысячи компаний с собственниками из российской федерации было зафиксировано на начало полномасштабного вторжения.