Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
Согласно материалам досудебного расследования, стражи порядка установили причастность руководителей и бенефициаров группы предприятий.
Выполняя государственные контракты, они совершали фиктивные сделки и уклонялись от уплаты налогов.
«Такая практика ведения хозяйственной деятельности становится еще более возмутительной в условиях военного положения и общей экономической нестабильности», — отметил заместитель Председателя АРМА Павел Великореченин.
По его словам, Агентство использовало инструменты доступа к банковской информации, базам данных и другим источникам. Это позволило выявить ряд объектов недвижимости, земельные участки, дорогие автомобили, сельскохозяйственную технику, оружие, доли в уставных капиталах компаний, а также средства в национальной и иностранной валютах почти на миллиард гривен.
Кроме того, АРМА уже направила запросы в органы иностранных юрисдикций для выявления возможных активов за рубежом, которые могли быть приобретены за счет незаконной деятельности.