► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Активы Федоричева арестованы по запросу Украины в рамках расследования преступлений, совершенных в Украине. В частности, речь идет о коррупции при поставках сельхозпродукции более чем на $60 млн.
Среди арестованных активов акции компании номинальной стоимостью 3 млн. евро и четыре единицы недвижимости стоимостью почти 38 млн. евро, которые будут переданы судебному опекуну, специально назначенному судом.
Стоит отметить, что среди этого имущества есть одно из самых ценных сооружений Флоренции — замок 12 века Torre del Gallo.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины подтвердила арест активов российского олигарха.
В рамках досудебного расследования установлено, что в течение июля-октября 2014 должностные лица государственной зерновой корпорации организовали заключение и выполнение внешнеэкономических контрактов по продаже зерновой продукции ПАО «ГПЗКУ» по заниженным ценам подконтрольным предприятиям.
Согласно схеме зерно, принадлежавшее государственной компании, из-за ряда субъектов хозяйствования на условиях наложенных платежей было поставлено в Саудовскую Аравию. Однако средства на поставленное зерно так и не были уплачены. Как следствие государственная корпорация понесла убытки на сумму более $60 млн.
В рамках следствия было установлено, что именно за часть этих средств и был приобретен замок.
Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Алексей Федоричев
Федоричев проживает в Монако и является гражданином Венгрии и Уругвая. Он в основном занимается торговлей сырьем, инвестирует в химический сектор и сектор удобрений, а также владельцем морских терминалов.
Ранее он являлся совладельцем объектов портовой инфраструктуры, в том числе в Украине, а также футбольных команд «Динамо Москва» и «Ростов». В настоящее время спонсирует баскетбольный клуб Monaco Basket.