►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Payeer разрешала российским клиентам «проводить трансакции в российских рублях, переводя их из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза. Российским физическим и юридическим лицам была предоставлена возможность получать услуги криптовалютного кошелька, управления счетом или хранения».
В заявлении отмечено, что Payeer была зарегистрирована в Литве 2022 года, но начала предоставлять услуги с 2023 года. После того как регулятор Эстонии отозвал лицензию фирмы, она смогла продолжить свою деятельность в соседней стране.
Следствие установило, что в течение более 1,5 года компания нарушала международное законодательство. За этот период услугами Payeer воспользовались не менее 213 тысяч клиентов, а ее выручка превысила 164 млн евро.