Нацбанк оштрафовал Moneyveo, «Швидко Гроші» и Юнекс Банк на миллионы гривен

Нацбанк применил меры влияния к Moneyveo, «Швидко Гроші» и Юнекс Банку, а также другим участникам финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За что наказали

Все были наказаны за «нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Кто заплатит штрафы

Юнекс Банк получил штраф 3,86 млн грн, в то время как Европромбанк 51 тыс грн за ряд нарушений.

Наибольший штраф получил небанк Moneyveo — более 13 млн грн, а «Швидко Гроші» (ООО «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР») заплатит за нарушение свыше 6 млн грн.