► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Ощадбанк заплатит почти 34 млн. за нарушение правил финмониторинга, а именно — ненадлежащая организация первичного финансового мониторинга, недостатки во внутренних документах, проблемы с автоматизацией процессов мониторинга и недостаточное применение риск-ориентированного подхода при проверке клиентов.
Банк «Пивденный» заплатит штраф 11 млн, а «А-Банк» заплатит более 10 млн за ряд нарушений — от ненадлежащей проверки клиентов с высоким риском до несвоевременной подачи информации на запросы регулятора.