►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Турцию планируют исключить из списка находящихся под усиленным мониторингом юрисдикций, что станет потенциальным толчком для одной из крупнейших экономик Ближнего Востока после ее усилий по борьбе с незаконными денежными потоками», — сообщили изданию источники, осведомленные с этим вопросом.
Пока окончательное решение по этому вопросу еще не принято, поскольку некоторые члены FATF до сих пор негативно относятся к исключению Турции из «серого списка». Позитивное решение может быть принято в последний день пленарного заседания FATF в Сингапуре 28 июня.
Bloomberg пишет, что турецкое правительство сотрудничало с США, чтобы заморозить активы террористов, и в этом месяце предложил законопроект, регулирующий криптовалютные платформы, чтобы помочь выполнить последнюю невыполненную рекомендацию FATF по «новым технологиям».
Турция была добавлена в «серый список» FATF 21 октября 2021 года. Причиной послужила недостаточная эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Также Турция стала объектом пристального внимания со стороны стран Запада после того, как в Турцию после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину приехали многие состоятельные граждане России.