► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Отмечается, что теневые услуги конвертации осуществлялись под прикрытием лицензии финансовой компании.
Установлено, что заявки на обмен криптовалюты наличные получали в телеграмм-боте. В дальнейшем заказчику приходило смс сообщение с адресом обменника и паролем, который необходимо было сообщить при обмене.
Также при участии владельцев упомянутых обменных пунктов происходил обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме «лицо-лицу».
Заказчику услуги предоставлялись реквизиты украинской карты, а перевод виртуальных активов осуществлялся с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и обратно.
«Такие операции проводились без соответствующих разрешений Национального банка Украины и без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах», — говорится в сообщении.
Обыски
Правоохранители провели 11 обысков, в ходе которых изъяли неучтенные наличные в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн, а также пять холодных ключей к криптогаманцам, мобильные телефоны, ноутбуки и черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
Арест активов
Постановлением суда наложен арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, хранящихся на одной из известных криптобирж.
Кроме того, причастные осуществляли вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу.