►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
Согласно обновленному перечню, репутация лица признается небезупречной в случае:
- приобретение лицом прямо и/или косвенно, самостоятельно или совместно с другими лицами доли в юридическом лице, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор и/или имеет обособленное подразделение в государстве-агрессоре;
- занимание лицом должности и/или пребывания лица в трудовых отношениях, и/или предоставление лицом услуг в соответствии с гражданско-правовым договором юридическому лицу, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор;
- занимание лицом должности в органе управления юридического лица, владеющего прямо и/или косвенно долей в юридическом лице, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор и/или имеет обособленное подразделение в государстве-агрессоре.
Изменения в Положение о лицензировании банков утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 2 мая 2024 года № 54 и вступают в силу 4 мая 2024 года.