► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По данным прессы, Анджарвалла покинул гостевой дом в Абудже 22 марта 2024 года. Он предварительно воспользовался кенийским паспортом для того, чтобы сесть на международный авиарейс.
При этом, как заявили источники в полиции, на момент задержания у него не было этих бумаг. В прессе выдвинули предположение, что паспорт был поддельным.
Также местные СМИ заявили, что ему, его коллеге — Тиграну Гамбаряну — и компании Binance выдвинули обвинения в неуплате налогов. К моменту написания статьи биржа никак не прокомментировала эти данные.
- Анджарвалла и Гамбарян содержались под стражей в Нигерии с конца февраля 2024 года.
- Местные власти обвинили Binance в девальвации найры. В какой-то момент появилась информация, что компании грозит штраф в $10 млрд, но ее опровергли.
- В рамках расследования биржу обязали предоставить всю информацию о транзакциях на платформе за последние шесть месяцев.