►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как отмечается в релизе органа, из списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, исключили Барбадос, Гибралтар, Уганду и ОАЭ за «значительный прогресс в решении стратегических недостатков, которые ранее были обнаружены во время их взаимных оценок».
Страна Персидского залива, исторически привлекавшая миллионеров, банкиров и хедж-фонды, в 2022 году попала под пристальное внимание FATF из-за высокого риска отмывания денег и финансирования терроризма, к которому были привлечены высокопоставленные учреждения, включая банки.
В то же время, как отмечает Reuters, ЕС продолжает считать эту страну страной с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Надзорный орган Европейского Союза за финансовыми рынками, ESMA, запретил европейским банкам и другим учреждениям осуществлять клиринговые операции с Дубайской товарной клиринговой корпорацией.
Несмотря на обеспокоенность со стороны европейского регулятора, ОАЭ прилагают усилия для сдерживания финансовых преступлений и подозрений в отмывании денег.