Национальный банк в декабре 2023 года применил к пяти банкам и 18 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также требований валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Какие банки оштрафованы
- Окси Банк получил штраф в 20,051 млн грн.
- Аккордбанк получил штраф в 15 млн 422 тыс.
- Универсал Банк получил штраф в размере 10,451 млн грн.
- МТБ Банк получил штраф в размере 10,4 млн грн.
- Коминбанк получил штраф в размере 10 млн грн.
Список небанковских финучреждений