►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
Общая сумма ущерба, которая будет возмещена в Государственный бюджет Украины, составляет 35 млн грн.
Как напомнили в САП, в течение 2014−2020 годов бывшее руководство банка и другие лица под видом выплаты средств за услуги за привлечение клиентов банка (агентские услуги), которые на самом деле не предоставлялись, завладели 205 млн грн.
САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении 16 лицам, которые привлекались к участию в этой «агентской схеме», среди которых бывшие глава Национального банка Украины, заместитель министра юстиции и первый заместитель генерального прокурора.
Читайте: НАБУ объявило еще 10 подозрений по растрате на 206 миллионов в Укргазбанке
Предыстория
Ранее «Минфин» сообщал, что руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовали ее для хищения денежных средств.
Следствием установлено, что в течение 2014 — 2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен", — добавили в САП.
Досудебное расследование продолжается.
Кому объявили подозрение
6 октября 2022 года пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате путем злоупотребления своим служебным положением средств Укргазбанка.
К схеме вывода причастны:
- председатель правления (Кирилл Шевченко);
- два заместителя председателя правления;
- директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами;
- заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.
Как отмечает НАБУ, должности указаны на момент совершения преступления.
Кто организатор
Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления Укргазбанка (Андрея Кравца — ред.), который вскоре возглавил его по решению правительства.
Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.