► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«За 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов (477 обобщенных и 393 дополнительных). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 85,3 млрд грн», — говорится в сообщении.
Кроме того, Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокировал средства на 3,6 млрд грн.
Ведомство указывает, что в настоящее время его работа сосредоточена на выявлении финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны рф и рб против Украины. Так, за девять месяцев в правоохранительные органы направлено 207 таких материалов.