► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что общество было зарегистрировано на Украине для обслуживания представительства зарубежной компании и оплаты труда водителей.

Уклонение от налогов

В ходе досудебного расследования детективы установили, что директор фирмы, ее сообщник и главный бухгалтер организовали схему уклонения от уплаты налогов.

В частности, деньги, полученные водителями от перевозки пассажиров, поступали напрямую компании-владельцу платформы, а затем, за минусом комиссии, зачислялись на счета предприятия фигурантки для оплаты работы водителей партнеров и содержания представительства.

В дальнейшем эти средства незаконным способом обналичивались с помощью подконтрольных фигурантам ФЛП в качестве оплаты за предоставление несуществующих информационных посреднических услуг.

Также детективы установили, что за 2019, 2021 и 2022 годы предприятие не предоставило никаких налоговых отчетов. Такие действия привели к уклонению от уплаты почти 40 млн. грн. налогов.

О ком идет речь

Хотя в БЭБ не указывают, о какой компании идет речь, по данным источников ЭП в правоохранительных органах на неуплате налога разоблачили компанию-партнера американской Uber Technologies.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины организаторе схемы и двум пособникам объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Присоединяйтесь к конференции «Быки против Медведей: битва двух инвестиционных стратегий» 30 сентября в Киеве! Получите уникальную возможность изучить инвестиционные стратегии «Медведей», зарабатывающих на спаде рынка и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнайте о надежных инструментах пассивного дохода и пообщайтесь с ведущими экспертами в этой области.🚀📊

Зарегистрируйтесь сейчас: https://www.project.minfin.com.ua/liha-chempioniv-byky-vs-vedmidi?utm_source=all&utm_medium=all