►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
В чем подозревают Лагуна
По данным следствия, бывший владелец банковского учреждения, занимавший должность председателя набсовета, организовал преступную сделку вместе с двумя заместителями председателя совета директоров и должностным лицом банковского учреждения — по совместительству директором общества.
В течение 2012−2013 председатель наблюдательного совета предоставил незаконное указание подчиненным выдать кредит подконтрольному ему юридическому лицу, необоснованно получившему 430 млн гривен, из которых 199 млн гривен так и не вернула.
Заключив заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору по цене, существенно ниже реальной стоимости, злоумышленники завладели также средствами в сумме около 29 млн гривен.
Читайте также: Лагун-должник стал невыездным. К выплате долга перед Сбербанком на 4,5 миллиарда
В течение 2014−2015 годов по аналогичной преступной схеме в результате уступки задолженности по кредитному договору в пользу подконтрольного юридического лица служащие банковского учреждения при пособничестве директора подконтрольного общества присвоили еще 19 млн гривен.
Досудебное расследование данного уголовного производства завершено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Расследование по другим преступным фактам продолжается.