► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«В первом полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 71,4 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств в указанный период составляет 3,3 млрд. грн. в эквиваленте.
Кроме того, в первом полугодии в правоохранительные органы направлено 108 материалов, связанных с подозрением в коррупционных действиях. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 9,1 млрд грн.