►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подозрительные финансовые операции
«В рамках операционной деятельности, за первое полугодие 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов (318 обобщенных материалов и 268 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного правонарушение составляет 71,4 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Кроме того, в первом полугодии Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокировал средства на общую сумму 3,3 млрд грн (в эквиваленте).
Госфинмониторинг указывает, что в настоящее время его работа сосредоточена на выявлении финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины. Так, в первом полугодии 2023 года в правоохранительные органы направлено 143 таких материала.
Напомним
В 2022 году Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 75,7 млрд грн.