► Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах
Банк в течение многих лет обдумывал вопросы обслуживания Ротенберга, поскольку тот еще в 2014 году попал под санкции США из-за аннексии россии Крыма.
В 2020 году комплаенс-подразделение группы POP Group, которой принадлежит Suupohjan Osuuspankki, предостерег руководство по возможным последствиям вторичных санкций из-за обслуживания активов подсанкционного олигарха.
В мае того же года подразделение рекомендовало прекратить обслуживание активов Ротенберга, но в конце концов решение было отложено, чтобы дать время олигарху перевести их на другой счет. Это произошло уже 4 апреля 2022 года.
Читайте также: Финляндия арестовала активы братьев Ротенбергов и основателя Yandex
При этом, как указывает Ilta-Sanomat, комплаенс-подразделение POP Group и в этом случае не рекомендовал разрешать такую операцию, и с ней вроде бы согласился совет директоров банка. А через четыре после вывода средств дня ЕС внес приближенного к Путину олигарха в санкционный список из-за полномасштабной агрессии России против Украины.
Из документов, предоставленных Финансовой инспекцией Финляндии, не ясно, были ли привлечены комплаенс-офицеры к принятию решения о разрешении на снятие наличных. Бывшее руководство Suupohjan Osuuspankki отказалось комментировать решение, и подчеркнуло, что банк соблюдал правила.