►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Упрощение требований
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка № 74 от 15 июня, которое вступило в силу 17 июня.
«Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЭРs. В каждом частном случае присвоение банком любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано», — отмечается в сообщении.
Нацбанк ожидает, что такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.
Кроме того, Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мероприятий по источникам состояния (богатства) РЭРs и источникам средств, связанных с их финансовыми операциями.
Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам PEPs, открытым в банке, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЭРs.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделить больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .