►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
В ходе досудебного расследования разоблачены участники преступной схемы, которые пытались скрыто провезти из Турецкой Республики в Украину наличные средства в сумме 14,2 млн грн территорией Румынии с целью дальнейшей их конвертации в иностранную валюту и вывоз за границу.
По информации следствия, эти средства были похищены с временно оккупированных территорий Украины.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст. 110−2, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
В настоящее время подготовлен запрос о международно-правовой помощи в компетентные органы Румынии для обеспечения исполнения решений суда Украины.